Objetivos del curso

Ofrecer a los asistentes un entendimiento detallado sobre las complejidades y las metodologías óptimas para el cumplimiento de normativas y la lucha contra el lavado de dinero dentro del entorno de las economías basadas en activos virtuales. Se dedicará especial atención al examen de las normativas vigentes a escala global y local, destacando especialmente las directrices propuestas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), así como las tácticas más efectivas para la detección y manejo de los riesgos vinculados al empleo de monedas digitales. Mediante una metodología aplicada, el seminario aspira a equipar a los profesionales con el conjunto de habilidades y conocimientos requeridos para la creación e implementación de sistemas de cumplimiento que respondan adecuadamente a las particularidades de las operaciones realizadas con activos virtuales.