Acrónimo de «Open Source Intelligence«. OSINT se refiere a la recopilación y análisis de información disponible públicamente a partir de fuentes accesibles a todo el mundo. Estas fuentes pueden incluir sitios web, foros, redes sociales, bases de datos públicas, publicaciones académicas, documentos gubernamentales, etc. El principal objetivo de la OSINT es transformar los datos en bruto en información procesable mediante la identificación de tendencias, correlaciones y pistas de investigación.

En el contexto de Bitcoin, OSINT puede utilizarse para apoyar el análisis de la cadena para rastrear fondos, en particular para identificar un punto de entrada, es decir, un vínculo entre una actividad en la cadena y una forma de identidad perteneciente a una entidad real. Por ejemplo, si publica su dirección de recepción en Twitter con su nombre, un analista podría encontrarla y asociarla con su identidad.